Criterios de acreditación de ENAC. Aspectos legales y prácticos para certificadoras, auditores y compliance officers
Adquiéralo a un precio especial, junto con el acceso a un entorno on line en el que accederá a los contenidos y ponencias de la Primera Jornada Práctica CEF-LED Certificación en Compliance Penal (UNE 19601) celebrada el pasado 15 de junio.
Primer Bloque: El valor de la certificación UNE 19601 y la responsabilidad de la entidad certificadora
1. Certificación UNE 19601 y Responsabilidad Penal de la Persona Juridica: la prueba del Modelo de Prevención de Delitos
José Ramón Navarro. Presidente de la Audiencia Nacional.
2. Responsabilidad de la entidad de certificación y de sus auditores derivada de la certificación dolosa o negligente del Sistema de Gestión de Compliance.
Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.
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Segundo Bloque: Acreditación para la certificación de UNE 19601. Criterios específicos de acreditación (CEA ENAC 23) del esquema de UNE 19601
3. Certificación de Compliance a través de las Normas UNE 19601 e ISO 37001: Retos para las entidades certificadoras
Ignacio Pina. Director Técnico ENAC.
4. Presentación de la norma internacional ISO 17021-1. Documento CEA-ENAC-23 Criterios específicos de acreditación para la certificación de sistemas de gestión de Compliance penal según norma UNE 19601.
Edelio Gago. Acreditación para certificación de sistemas de gestión ENAC
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Tercer Bloque: Aspectos clave para la certificación de la norma UNE 19601
5. El sistema de Gestión de la Norma UNE 19601 frente a los Programas de cumplimiento clásicos.
Alain Casanovas. Abogado y consultor, responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España.
6. Certificación UNE 19601 y procesos de escisión, absorción, fusión o adquisición de la Persona Jurídica certificada.
Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.
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Cuarto Bloque:
7. El personal y los documentos de la Entidad certificadora como medio de investigación y prueba en la instrucción y enjuiciamiento del delito
Eloy Velasco. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Fecha de celebración: | 7 de noviembre de 2017 De 09:00 a 14:30 horas |
Lugar de celebración: | Hotel NH VENTAS C/ Biarritz, 2 28028 Madrid |