Entidades de certificación frente a la UNE 19601. Compliance Penal

Criterios de acreditación de ENAC. Aspectos legales y prácticos para certificadoras, auditores y compliance officers

Área
Compliance
Modalidad
Presencial
Nivel
Avanzado
Precio
350 € (+21 % IVA)
Fecha
No existen convocatorias en periodo de inscripción
Localización
Horario
Entidades de certificación frente a la UNE 19601. Compliance Penal

Adquiéralo a un precio especial, junto con el acceso a un entorno on line en el que accederá a los contenidos y ponencias de la Primera Jornada Práctica CEF-LED Certificación en Compliance Penal (UNE 19601) celebrada el pasado 15 de junio.

Programa:

Primer BloqueEl valor de la certificación UNE 19601 y la responsabilidad de la entidad certificadora

1.       Certificación UNE 19601 y Responsabilidad Penal de la Persona Juridica: la prueba del Modelo de Prevención de Delitos

José Ramón Navarro. Presidente de la Audiencia Nacional.

2.       Responsabilidad de la entidad de certificación y de sus auditores derivada de la certificación dolosa o negligente del Sistema de Gestión de Compliance.

Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.

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Segundo Bloque: Acreditación para la certificación de UNE 19601. Criterios específicos de acreditación (CEA ENAC 23) del esquema de UNE 19601

3.      Certificación de Compliance a través de las Normas UNE 19601 e ISO 37001: Retos para las entidades certificadoras

Ignacio Pina. Director Técnico ENAC.

4.      Presentación de la norma internacional ISO 17021-1. Documento CEA-ENAC-23 Criterios específicos de acreditación para la certificación de sistemas de gestión de Compliance penal según norma UNE 19601.

Edelio Gago. Acreditación para certificación de sistemas de gestión ENAC

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Tercer Bloque: Aspectos clave para la certificación de la norma UNE 19601

5.      El sistema de Gestión de la Norma UNE 19601 frente a los Programas de cumplimiento clásicos.

Alain Casanovas. Abogado y consultor, responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España.

6.      Certificación UNE 19601 y procesos de escisión, absorción, fusión o adquisición de la Persona Jurídica certificada.

Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.

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Cuarto Bloque:

7.      El personal y los documentos de la Entidad certificadora como medio de investigación y prueba en la instrucción y enjuiciamiento del delito

Eloy Velasco. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

 

Fecha de celebración:7 de noviembre de 2017 De 09:00 a 14:30 horas
Lugar de celebración:Hotel NH VENTAS

C/  Biarritz, 2

28028 Madrid