A TU AIRE: Tax governance y riesgo blanqueo de capitales

Claves prácticas para evitar la responsabilidad penal de la empresa y los administradores ante el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Área
Compliance
Modalidad
A tu aire
Nivel
Intermedio
Precio
70 € (+21 % IVA)
Fecha
9 mayo 2018
Localización
MADRID
Duración
A TU AIRE: Tax governance y riesgo blanqueo de capitales

El fraude fiscal y el blanqueo de capitales son dos de los delitos con mayor impacto sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, no solo por sus graves consecuencias económicas, sino por la frecuencia de su comisión.

Un sistema de compliance consistente debe tener muy en cuenta los principales riesgos de comisión y las políticas y procedimientos de control más adecuados

Objetivos:

El marco normativo de la lucha contra el fraude fiscal en la actividad empresarial

  • La aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio empresarial.
  • Reforma del Código Penal. Responsabilidad penal de la empresa y exención de responsabilidad.
  • Ley 34/2015 de 21 de Septiembre de modificación de la Ley General Tributaria.
  • Reforma de la Ley Sociedades de Capital.
  • Atajar los peligros de la corrupción.
  • Aparición de la ética y el compliance como nuevo valor empresarial.
  • El Buen Gobierno Corporativo.
  • Las medidas para evitar el delito fiscal en la compañía.
  • Los peligros de incumplimiento. La ética como nuevo valor empresarial. El compliance
  • EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ART 31 bis.2 Código Penal.
  • Ley 34/2015 de 21 de Septiembre) de modifi

Materiales:

Con este A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación de la sesión y un EBOOK con las principales dudas planteadas en la misma, resueltas por la ponente.