A TU AIRE: Pack compliance

Te ofrecemos un itineario de 6 A TU AIRE sobre compliance. Con ellos conocerás los principales aspectos que debes tener presente en la configuración de la política de compliance de tu empresa.

Área
Compliance
Modalidad
A tu aire
Nivel
Intermedio
Precio
336 € (+21 % IVA)
Fecha
2 julio 2018
Localización
MADRID
Duración
A TU AIRE: Pack compliance

Los seis A TU AIRE que componen este PACK DE COMPLIANCE son:

 

PONENTECURSO
FRANCISCO BONATTICOMPLIANCE ANTI SOBORNO Y CORRUPCIÓN
ALONSO HURTADOCOMPLIANCE Y LAS TIC
GLORIA HERNÁNDEZ ALERCOMPLIANCE  MERCADO Y CONSUMIDORES
RODOLFO TESONE MENDIZÁBALCOMPLIANCE Y PRIVACIDAD
RAÚL ROJASCOMPLIANCE LABORAL
GREGORIO LABATUTTAX GOVERNANCE Y RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Compliance anti soborno y corrupción

  1. Soborno y corrupción.
    1.     En el sector público
    2.     En el sector privado
    3.     En el deporte
    4.     Marcos de referencia
  2. Programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción
    1. Evaluación del riesgo de corrupción
    2. Política de prevención del soborno y la corrupción
    3. Diligencia debida en el proceso de contratación
    4. Necesidad de guardar registros y documentos

Compliance y las TIC

  1. Privacidad y protección de datos personales.
  2. Legalidad web y cookie compliance program.
  3. Firma e identificación electrónica.
  4. Evidencias electrónicas.
  5. Ciberseguridad
  6. Propiedad intelectual e industrial.

Compliance mercado y consumidores

  1. Distinción entre las funciones de Asesoría Jurídica y Compliance en materia de mercado y consumidores.
  2. Delimitación de consumidor: ¿Todos los clientes deben de ser tratados por igual?
  3. Distinción entre lo legal y lo ético frente a clientes.
  4. Marco legal.
  5. La protección del consumidor en el ámbito financiero.
  6. Breve visión de los delitos relacionados con consumidores.
  7. La relación de la empresa con el mercado.
  8. Relaciones entre otros competidores, proveedores y otros terceros.
  9. Breve visión de los delitos relacionados con la protección del mercado.
  10. La protección del mercado en el ámbito financiero.

Compliance y privacidad

  1. Introducción al RGPD: evolución normativa.
  2. Ámbito de aplicación.
  3. Principios y derechos
  4. Medidas de seguridad y la EIPD.
  5. El Delegado de Protección de Datos

Compliance laboral

  1. Labour Compliance: Aproximación conceptual: ¿Qué es?
  2. Sistemas de Gestión de Compliance Laboral (SGCL) ¿Cómo?
  3. El encargado de la Función de Cumplimiento ¿Quién?
  4. Auditoría laboral SGCL ¿Es posible?
  5. Beneficios y Aplicaciones prácticas ¿Para qué?

Tax governance y riesgo de blanqueo de capitales

  1. La ética fiscal en el S XXI y las bases de un nuevo Gobierno Corporativo Fiscal.
  2. Reforma de la Ley Sociedades de Capital: Nuevo marco fiscal en los principios de Buen Gobierno Corporativo
  3. La lucha contra la elusión y el delito fiscal: marco normativo y obligaciones de cumplimiento
  4. La prevención del blanqueo de capitales: fundamentos y conexiones con el fraude fiscal
  5. Compliance para la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales
  6. La política fiscal y la política de admisión de clientes
  7. El análisis de riesgos
  8. Marco de control fiscal: Procesos y controles
  9. La diligencia debida de proveedores, socios y clientes
  10. Supervisión y ciclo de mejora

Documentación:

Con esta formación A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en cada una de las sesiones, así como diversos ebooks con las preguntas frecuentes sobre la materia, resueltas por los ponentes.

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A TU AIRE:

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