A TU AIRE: Pack compliance

Compliance anti soborno y corrupción

1. Soborno y corrupción.
   1.     En el sector público
   2.     En el sector privado
   3.     En el deporte
   4.     Marcos de referencia
2. Programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción
   1. Evaluación del riesgo de corrupción
   2. Política de prevención del soborno y la corrupción
   3. Diligencia debida en el proceso de contratación
   4. Necesidad de guardar registros y documentos

Compliance y las TIC

1. Privacidad y protección de datos personales.
2. Legalidad web y cookie compliance program.
3. Firma e identificación electrónica.
4. Evidencias electrónicas.
5. Ciberseguridad
6. Propiedad intelectual e industrial.

Compliance mercado y consumidores

1. Distinción entre las funciones de Asesoría Jurídica y Compliance en materia de mercado y consumidores.
2. Delimitación de consumidor: ¿Todos los clientes deben de ser tratados por igual?
3. Distinción entre lo legal y lo ético frente a clientes.
4. Marco legal.
5. La protección del consumidor en el ámbito financiero.
6. Breve visión de los delitos relacionados con consumidores.
7. La relación de la empresa con el mercado.
8. Relaciones entre otros competidores, proveedores y otros terceros.
9. Breve visión de los delitos relacionados con la protección del mercado.
10. La protección del mercado en el ámbito financiero.

Compliance y privacidad

1. Introducción al RGPD: evolución normativa.
2. Ámbito de aplicación.
3. Principios y derechos
4. Medidas de seguridad y la EIPD.
5. El Delegado de Protección de Datos

Compliance laboral

1. Labour Compliance: Aproximación conceptual: ¿Qué es?
2. Sistemas de Gestión de Compliance Laboral (SGCL) ¿Cómo?
3. El encargado de la Función de Cumplimiento ¿Quién?
4. Auditoría laboral SGCL ¿Es posible?
5. Beneficios y Aplicaciones prácticas ¿Para qué?

Tax governance y riesgo de blanqueo de capitales

1. La ética fiscal en el S XXI y las bases de un nuevo Gobierno Corporativo Fiscal.
2. Reforma de la Ley Sociedades de Capital: Nuevo marco fiscal en los principios de Buen Gobierno Corporativo
3. La lucha contra la elusión y el delito fiscal: marco normativo y obligaciones de cumplimiento
4. La prevención del blanqueo de capitales: fundamentos y conexiones con el fraude fiscal
5. Compliance para la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales
6. La política fiscal y la política de admisión de clientes
7. El análisis de riesgos
8. Marco de control fiscal: Procesos y controles
9. La diligencia debida de proveedores, socios y clientes
10. Supervisión y ciclo de mejora

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