A TU AIRE: Claves para la certificación del compliance penal. La UNE 19601

Este A TU AIRE es una aproximación a las Normas ISO de Compliance que te ayudará a comprender los fundamentos de la nueva

Área
Compliance
Modalidad
A tu aire
Nivel
Intermedio
Precio
70 € (+21 % IVA)
Fecha
10 mayo 2017
Localización
MADRID
Duración
A TU AIRE: Claves para la certificación del compliance penal. La UNE 19601

Te mostramos una visión estratégica de los procesos de estandarización y certificación de Compliance, especialmente en materia de Compliance Penal, de modo que puedas testear la adecuación de tus Sistemas de Compliance a los estándares internacionalmente aceptados y – en su caso- determinar los procesos de adecuación y certificación.

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Dirigido a:

Compliance Officers, consultores y estudiosos del Compliance con conocimientos previos en la materia.

Objetivos:

  • Comprender los orígenes y fundamentos de la UNE 19601.
  • Analizar la estructura de la Norma y el contenido de sus capítulos.
  • Correlacionar sus requerimientos principales con un Sistema de Gestión de Compliance.

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Programa:

  1. La responsabilidad Penal de la persona jurídica y los Sistemas de Gestión de Compliance:
    1. Marco Normativo.
    2. Normalización.
  2. La UNE 19601 y el artículo 31 bis del Código Penal.
  3. La UNE 19601:
    1. La estructura de alto nivel.
    2. Componentes de la UNE 19601 y los Sistemas de Gestión de Compliance.
    3. Política de Compliance Penal. Liderazgo.
    4. El Sistema de gestión de Compliance Penal.
  4. La conformidad de los Sistemas de Gestión de Compliance y los procesos de certificación:
    1. Los procesos de certificación.
    2. La prueba de eficacia frente a los Tribunales de Justicia.

Materiales:

Con este A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación de la sesión.